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工商银行淄博分行加强外部欺诈风险管理

2019/12/13 13:16:20   来源:中国山东网     

  中国山东网12月13日讯(记者 江学俊 通讯员 吕连谓) 为进一步加大外部欺诈风险事件防范工作,有效维护客户的资金安全和金融程序稳定,日前,工商银行淄博分行针对各种外部欺诈事件频发情况,认真组织学习总行《外部欺诈风险管理办法》,采取措施增强自身防范能力,进一步提升防范外部欺诈风险管理水平。

  据记者了解,该行以总行制度文件为依托,组织员工深入学习,努力做到清晰掌握外部欺诈风险的业务范围、部门职责分工,以及日常如何进行风险预警和安全评估。严格落实总行通过外部欺诈风险信息系统,对电信诈骗账户进行全渠道控制要求,对系统预警的电信诈骗账户及时中止汇款交易,并向客户提示风险。积极主动与公安刑侦部门联系,深化警银协作,建立风险信息共享机制。

  针对当前不法分子电信诈骗、网络诈骗案例,及时收集分析有关外部欺诈风险特点以及主要特征,系统总结其诱骗员工及潜在客户泄露其银行账户和相关银行信息,或虚假票据实施诈骗活动等特点,及时进行案例风险提示,提升员工风险防范意识和欺诈风险识别能力。

  此外,针对不同类型的突发事件及可能出现的突发情况,采取桌面演练和实战演练等形式,定期开展刑事治安应急演练和消防演练,明确支行、网点演练科目,提升应急演练实效及针对性。

编辑:孙岩    责任编辑:胡立荣

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