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工行淄博分行四举措加大对冒名开户业务核查力度

2018/6/11 9:25:33   来源:中国山东网

  中国山东网淄博讯 (记者 王媛 通讯员 侯巍) 商业银行智能设备的普及,为客户提供了自助办理业务渠道,提高业务了办理效率,但也出现了不良客户通过网点自助智能设备,持他人身份证冒名办理银行卡开户业务的情况。

  冒名账户的开立,为不法分子可能使用这类账户进行洗钱、诈骗、非法集资、网络赌博等提供了方便,存在极大风险隐患。为此工行淄博分行采取有力措施,加大对冒名开户业务核查力度,指导网点采取针对性措施加以防范,全行防控能力提升明显。

  根据省行下发的《关于近期冒名开户风险事件频发的提示》相关内容,会同运行管理专业做好网点审核要点和甄别技巧的培训工作。通过风险提示的方式将防范要点下发所辖支行,引导辖内支行做好专项防范,同时将该项工作列入重点风险管控进行管理。

  对冒名开户业务负有责任柜员和现场审核人员,加重责任认定和处罚,起到了警示作用。对发生的冒名开户业务,做好后续跟进处理。协调督促相关支行和网点按照总行关于假名账户处理相关规定完成账户冻结处理,避免账户违规使用而导致的风险进一步扩大。

    编辑:王媛    责任编辑:温伟伟

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